السياسات واللوائح
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
سياسة استحقاق المستفيدين للخدمة
سياسة آلية استرداد تحويل الأموال و التبرعات للجمعية
سياسة الاشتباه في عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب
سياسة الوقاية من عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب
سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الاموال أو تمويل الارهاب